Registret mot penningtvätt

Innehåll

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret mot penningtvätt. Registret har kommit till för att förhindra att pengar som kommer från brottslig verksamhet förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet.

Penningtvätt är en internationell företeelse och sker ofta över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera.

Vilka ska anmäla sig till registret?

Fysiska och juridiska personer som

• driver verksamhet som avser redovisning och revision
• ger skatterådgivning
• ger viss juridisk rådgivning, exempelvis oberoende jurist som inte är biträdande jurist eller advokat vid advokatbyrå
• bedriver försäljning och rådgivning om att starta företag
• bedriver verksamhet som avser försäljning av varor mot kontant betalning till stora belopp (minst 15 000 euro per affärstransaktion). Exempel är handel med bilar, juveler, klockor och antikviteter.

Även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet måste anmäla sig.

På sidan Anmälan till registret mot penningtvätt står hur du gör för att anmäla dig och vad det kostar.

Vad händer om du inte anmäler dig till registret?

Om du inte anmäler dig till registret, trots att du bedriver sådan verksamhet som står ovan, kan den myndighet som har tillsynsansvar besluta att du måste upphöra med verksamheten.

Lagen innebär att den som bedriver någon av de anmälningspliktiga verksamheterna behöver skaffa sig kännedom om sina kunder och också kontrollera identiteten hos kunderna. Vid misstanke om att en affär kan vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism ska upplysningar lämnas till Rikspolisstyrelsen. Se vidare i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och terrorism.

Vilka berörs inte av lagen?

De som idag står under tillsyn hos andra myndigheter ska inte anmäla sig för registrering hos oss.

Dessa är:

• auktoriserade och godkända revisorer samt hos Revisorsnämnden registrerade revisionsbolag
• fastighetsmäklare (Fastighetsmäklarnämnden)
• advokater (Advokatsamfundet)
• finansiella företag (Finansinspektionen)
• kasinon och lotterier (Lotteriinspektionen).

Länsstyrelser är tillsynsmyndigheter

Länsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne är tillsynsmyndigheter för de företag och personer som ska registreras hos Bolagsverket. Vilken tillsynsmyndighet som blir aktuell bestäms av företagets säte eller personens folkbokföringsadress. Gällande filialer så är länsstyrelsen i Stockholm tillsynsmyndighet, oavsett var filialen har sitt säte. Med filial avses ett utländskt företag som har sitt avdelningskontor i Sverige.

Bolagsverket kommer att underrätta länsstyrelserna om vilka som förs in i registret.

Sök i registret mot penningtvätt

I Näringslivsregistret kan du söka information i registret mot penningtvätt.